للاطلاع على تفاصيل البرنامج التدريبي أو التسجيل في البرنامج التدريبي نأمل منكم زيارة الرابط

Course Picture

تأثير التوصية 16 الصادرة من FATF على الممارسات المصرفية فى مجال تحويلات العملاء

تاريخ الأنعقاد: حسب الجدول

رابط مختصر:

https://www.institute.mec.biz/landingpage.php?id=317

عن الدورة

يجب على كل مقدمى خدمات تحويلات العملاء التقيد يالتعليمات الواردة فى توصية جديدة (التوصية 16) الصادرة من فريق العمل المالى FATF عن طريق توضيح بيانات طالب تنفيذ التحويل و المستفيد مرورا بكافة مراحل تنفيذ الحوالة اثناء تنقلها بين البنوك و ذلك لمكافحة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب. و قد حدد الإتحاد الأوروبى موعد نهائى للتقيد بكل تعليمات التوصية 16 للحوالات التى تكون البنوك الأوروبية طرفا فيها بيوم 26 يونيو 2017

تعرف علي الدورة

يجب على كل مقدمى خدمات تحويلات العملاء التقيد يالتعليمات الواردة فى  توصية جديدة (التوصية 16) الصادرة من فريق العمل المالى FATF  عن طريق توضيح بيانات طالب تنفيذ التحويل  و المستفيد مرورا بكافة مراحل تنفيذ الحوالة اثناء تنقلها بين البنوك  و ذلك لمكافحة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب.و قد حدد الإتحاد الأوروبى موعد نهائى للتقيد بكل تعليمات التوصية 16 للحوالات التى تكون البنوك الأوروبية طرفا فيها بيوم 26 يونيو 2017
1- Effects of FATF Rec.16 on customers transfers:• MPG FATF REC 16 #1: Underlying guiding principles• MPG FATF REC 16 #2: The use of field 50a with Option A• MPG FATF REC 16 #3: The use of field 50a with Option F• MPG FATF REC 16 #4: The use of field 50a with Option K• MPG FATF REC 16 #5: The use of field 59a with Option A• MPG FATF REC 16 #6: The use of field 59a with No letter Option• MPG FATF REC 16 #7: The use of field 59a with option F
Mohamed Hosny Atteya , international trade & SWIFT training expert .Mohamed has about 31 years of banking and training experience, worked in the banking sector and at the American University in Cairo as an instructor for international trade and at the Saudi Arabian Monetary Agency (the Institute Of Banking) as professional trainer.Also worked at the International Chamber of Commerce/Paris as a member of the Speakers Bureau.And acted as a certified training partner at SWIFT/Belgium from 1999 till 2012, specialized in trade services, funds transfer and cash management.Currently Mohamed is the international trade & SWIFT training expert at the                   I.C.C. / Saudi Arabia, Council of Saudi Chambers.Also, Mohamed is a member of the MT798 SWIFT Working Group.
• العاملين فى ادارات حوالات  العملاء • العمالين فى ادارات الإلتزام• العاملين فى ادارات مكافحة غسل الأموال

متطلبات خاصة لحضور البرنامج:

الإلمام بإجراءات و آليات عمليات تحويلات العملاء


تواصل معنا لأي أستفسار

920005467 0552154449 courses@mec.biz
ماذا قالوا

عن الدورة.