للاطلاع على تفاصيل البرنامج التدريبي أو التسجيل في البرنامج التدريبي نأمل منكم زيارة الرابط

Course Picture

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ إعرف عميلك KYC

تاريخ الأنعقاد: حسب الجدول

رابط مختصر:

https://www.institute.mec.biz/course/126

عن الدورة

لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات سريعة و بعيدة المدى و النقاط على الصعيد القطاع المالي الدولي بما في ذلك تنسيق الجهود على مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب , و بالتالي تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات المختلفة و التي شملت تدابير قضائية و معايير استجابة للتطورات الدولية في هذا المجال .

تعرف علي الدورة

- تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .أمثلة على السلوكيات المشبوهة .- مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .- العناية الواجبة بالعملاء .- المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
الفصل الأول١- تاريخ غسل الأموال - مفهوم الجرائم التي تشكل أساساً لغسل الأموال  - أهدافه - اتجاهاته - مراحله العملية - حالاته٢- الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال٣- أركان جريمة غسل الأموال  - الركن المفترض   - الركن المادي.  - الركن المعنوي الفصل الثاني١- أساليب غسل الأموال٢- الأساليب المصرفية -  الأساليب القانونية.  - الأساليب التجارية.٣- الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة غسل الأموال - أولاً : الجهود الدولية  - ثانياً: الجهود الإقليمية  - ثالثاً : الجهود المحليةالجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال - التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال  - البيئة المناسبة لعمليات غسل الأموال - أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال   - مؤشرات الحسابات المصرفية -  مؤشرات العميل. - مؤشرات الحالات. - ملامح العمليات المالية المشبوهة. - دور الشخص المرخص له والعاملين به تجاه العمليات المشبوهة. - مؤشرات عمليات غسل أموال (ضعف الأنظمة، الحسابات المصرفية، الحوالات، العميل، العاملين في البنك). - كيف يتصرف  الشخص المرخص له في حالة الشك أو الاشتباه....؟ - كيف يتم كشف عمليات غسل الأموال..؟ - واجبات والتزامات المؤسسات المالية والعاملين بهاالفصل الثالث١- التقيد بمبادئ أعرف عميلك  - واجب التقيد بالتحقق من هوية العميل -  واجبات المراجعة والمراقبة  - واجبات التدريب  - الاحتفاظ بالسجلات والوثائق٢- النصوص الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال فيما يخص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب٣- الأضرار الاقتصادية والمالية و الاجتماعية و السياسية و الأمني٤- مسئولية الشخص المرخص له المدنية والجنائية. - الجرائم المنصوص بكونها أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة. - التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال. - الصعوبات التي تكتنف مكافحة عمليات غسل الأموال. - حالات دراسية  تطبيقية.الفصل الرابع١- مقدمة في التمويل وطرقه٢- غسيل الاموال والخصخصة٣- العلاقة بين الخصخصة  وتفعيل أدوات السوق وجرائم تبيض الاموال ٤- العولمة المالية وتبييض الاموالالفصل الخامسمقدمة - غسل الأموال وأسواق المال -  المنتجات المختلفة المتاجر بها وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - الأسلوب المرتكز على المخاطر - أسواق السندات - أسواق الأسهم - المخاطر ومكامن الضعف الإضافية لغرض مكافحة غسل الأموال في أسواق السندات والأسهم - أسواق الأسهم والسندات (الجرائم الأصلية لغسل الأموال) - أسواق النقد - أسواق المشتقات - أسواق النقد الأجنبي - أسواق السلع - الوصول للأسواق وقنوات تقديم الخدمة - غرف المقاصة - تمويل الشركات - القروض الجماعية - الصناديق التحوطية - المؤشرات التحذيرية في أسواق المال - مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مجموعة من المحاضرين والمحاضرات والخبراء في نفس المجال يحملون درجات علمية عالية وشهادات زمالة مهنية متخصصة 
١- اللغة المعتمدة في البرنامج هي اللغة العربية.٢- حصول المتدرب على حقيبة تدريبية مطبوعة تتضمن المادة العلمية الخاصة بالبرنامج.٣- حصول المتدرب على شهادة حضور معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.٤- يعتمد معهد خبراء المال على الشرح النظري من خلال استخدام البروجكتور والسبورة ومن ثم تزويد المتدربين بأمثلة من الواقع العملي.٥- العرض التقديمي هو عرض واضح يشمل على صور ورسوم تسهل إستيعاب المادة العلمية ومتوافقة بالترتيب والعناوين مع المادة العلمية.٦- تقديم استبيان يقيس رضا المتدرب للبرنامج حسب المعايير الإحصائية الحديثة.٧- تقوم الشركة بتحديد التواريخ التي تناسبكم ويلتزم معهد خبراء المال بجاهز يته لأي تاريخ يحدد من قبلكم.٨- يلتزم معهد خبراء بتغيير أي مدرب لا يرتقي وتطلعاتكم. ٩- عمل اختبارات تقييم قبل وبعد البرنامج لقياس مدى استيعاب المتدرب للبرنامج .١٠- 50 % من الوقت المخصص يتضمن أمثلة من الواقع العملي.

- خصم 10 % للتسجيل المبكر 

- خصم خاص للمجموعات

- خصم خاص للقطاعات والمؤسسات والشركات المالية

الشروط و الاحكام

 - أن يكون المتقدم يعمل لدى إحدى الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.

- أن يكون المتقدم للشخص المستقل حاصل على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى ، ويجب علية إحضار صورة الشهادة الثانوية للتأكد من ذلك.

سياسة الغياب والحضور للدورة

 - على المتقدم للدورة الالتزام بالحضور في جميع فترات الدورة.

- في حالة تأخر المتقدم للدورة أكثر من (10) دقائق عن وقت بدء كل محاضرة يعتبر غائباًّ.

- إذا زاد غياب المتقدم للدورة عن (20%) من عدد ساعات الدورة ، فإنه لا يستحق الحصول على شهادة حضور الدورة دون النظر إلى الأسباب المؤدية للغياب.

 سياسة الإلغاء 

 - في حال طلب إلغاء التسجيل في فترة أقل من (30) يوم من انعقاد الدورة ، فإنه يتم احتساب (50%) من المقابل المالي الذي تم دفعة.

- أما في حال طلب إلغاء التسجيل في فترة أقل من (15) يوم من انعقاد الدورة ، فإن المقابل المالي المدفوع لا يرد ولا يستبدل وغير قابل للتحويل لأي شخص آخر.


تواصل معنا لأي أستفسار

920005467 0552154449 courses@mec.biz
ماذا قالوا

عن الدورة.